Kategorie: Geldwäscheprävention

Das Thema Geldwäsche wird im aktuell veröffentlichten Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität 2023 umfassend behandelt und ist ein zentrales Element im Kontext krimineller Aktivitäten. In Deutschland spielt Geldwäsche eine bedeutende Rolle im Rahmen organisierter Kriminalität, wobei vor allem die Strafverfolgungsbehörden vor großen Herausforderungen stehen, um die Finanzströme nachzuvollziehen und die kriminelle Herkunft der Gelder zu beweisen.…

Am 15. Dezember 2017 fand die Einigung zwischen EU-Parlament, Kommission und Rat zur Novellierung der derzeit gültigen 4. Geldwäscherichtlinie statt. Der unmittelbar bevorstehende Erlass sowie die Verkündung der 5. Geldwäscherichtlinie ist mit einer Frist innerhalb von 18 Monaten in nationales Recht umzusetzen (d. h. bei einer erwarteten Veröffentlichung der Novelle im Amtsblatt im Juni/Juli 2018 bis Ende 2019).…