Wir sind datenschutzkonform ohne Cookie Banner. Weitere Infos in den Datenschutzhinweisen.
Kategorie: Geldwäscheprävention
-
Neues BKA Bundeslagebild zu organisierter Kriminalität
Das Thema Geldwäsche wird im aktuell veröffentlichten Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität 2023 umfassend behandelt und ist ein zentrales Element im Kontext krimineller Aktivitäten. In Deutschland spielt Geldwäsche eine bedeutende Rolle…
-
5. Geldwäscherichtlinie
Am 15. Dezember 2017 fand die Einigung zwischen EU-Parlament, Kommission und Rat zur Novellierung der derzeit gültigen 4. Geldwäscherichtlinie statt. Der unmittelbar bevorstehende Erlass sowie die Verkündung der 5. Geldwäscherichtlinie ist…