Zeit sparen bei der Geldwäscheprävention mit der Kundenrisikoanalyse und Sanktionslisten von Riscreen.
Riscreen bietet einige Produkte, die Ihnen im Rahmen Ihrer Complianceaufgaben viel Zeit sparen. Wir haben aus unterschiedlichen Quellen Daten zusammengetragen, aggregiert und aufbereitet, die Sie gut in Ihre Prozesse einbinden können. Derzeit bieten wir Informationen zu Länderrisiko, Sektorrisiko und die Sanktionsliste der EU an.
Kunden Risikoanalyse
Mit der Riscreen Kundenrisiko können wir in kurzer Zeit für Sie einen Quickcheck über Ihre Kunden im Bezug auf Land, Sektor und Produkt machen. Wir tragen aus unterschiedlichen Berichten regelmäßig Informationen zusammen und können für Sie eine Einschätzung Ihres Unternehmensrisikos im Bezug auf Ihre Kunden oder Geschäftspartner machen. Aus jahrelanger Erfahrung kennen wir die Quellen für solide und glaubwürdige Information. Sparen Sie sich die Suche nach Berichten und Analysen. Mit dieser Analyse haben Sie im Handumdrehen einen Wert, der ein klares Bild über Ihr Kundenportfolio liefert.
EU-Sanktionsliste
Wir haben die Daten der Sanktionslisten aus unterschiedlichen Quellen für Sie aufbereitet, so dass Sie diese in Ihre Prozesse einbinden können. Wir kennen den Aufwand und wissen, dass Sie sich viel Zeit sparen können. Sprechen Sie uns einfach an.