Kategorie: Sanktionen

ISO 37001 – Bestechungsprävention in Organisationen Nach mehrjähriger Entwicklung, mit Beiträgen aus über 50 Ländern, hat die Internationale Organisation für Normung (ISO) die ISO 37001: Anti-Bribery Management Systems Standard veröffentlicht – ein neuer internationaler Standard, der Organisationen weltweit bei der Umsetzung und Aufrechterhaltung effektiver Maßnahmen zur Bestechungsprävention helfen soll. ISO 37001 umfasst die ersten globalen Anforderungen, auf…

Pässe gegen viel Geld – Cash-for-Passport Programm Laut dem Nachrichtendienst Politico wird das  in Malta seit 2014 bestehende Cash-for-Passport Programm, dass es wohlhabenden Personen ermöglicht gegen einen hohen Betrag maltesische Staatsbürger zu werden, scharf kritisiert. Damit werden sie auch EU Bürger. Kurt Farrugia der Sprecher des Premierministers Joseph Muscat sagte, dass seit dem Start des Programms etwa 700…

Neue Serie der Panama-Papers legt geheime Deals in Afrika offen Am 25. Juli hat das internationale Consortium investigativer Journalisten (ICIJ) – Initiatoren der Panama-Papers – in Zusammenarbeit mit mehr als 12 Nachrichtenorganisationen in Afrika frische Details über Unternehmensgeheimnisse und versteckte Vermögen in Afrika, dem ärmsten Kontinent der Welt, veröffentlicht. Die Veröffentlichung beinhaltet unter anderem Informationen über…

Sanktionen gegen Individuen und Organisationen Als Antwort auf die anhaltende Gewalt des Assad Regimes, gegen die Bürger Syriens hat das US Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) heute acht Personen und sieben Organisationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da sie die syrische Regierung beim Aufbau des Massenvernichtungswaffenprogramms unterstützen. Die Folge ist, dass der Zugang zu Ressourcen, die…