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Im Juni 2016 hat die Bafin ein neues Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung veröffentlicht. In diesem Rundschreiben werden die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Videoidentifizierung im Kundenaufnahmeprozess neu formuliert. Im speziellen werden die Anforderungen hinsichtlich der Räumlichkeiten, der zugelassenen Ausweisdokumente, der Ausweisprüfung, Aufbewahrungs- Aufzeichnungspflichten und Datenschutz neu geregelt. Hauptaussage des Rundschreibens ist jedoch, dass die Videoidentifizierung Weiterlesen »