Wir sind datenschutzkonform ohne Cookie Banner. Weitere Infos in den Datenschutzhinweisen.
Compliance Blog
-
Sanktionen gegen Unterstützer des syrischen Regimes
Sanktionen gegen Individuen und Organisationen Als Antwort auf die anhaltende Gewalt des Assad Regimes, gegen die Bürger Syriens hat das US Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) heute acht Personen und sieben Organisationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da sie die syrische Regierung beim Aufbau des Massenvernichtungswaffenprogramms unterstützen. Die Folge ist, dass der Zugang zu Ressourcen, die Weiterlesen »
-
Bafin – Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung (1)
Im Juni 2016 hat die Bafin ein neues Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung veröffentlicht. In diesem Rundschreiben werden die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Videoidentifizierung im Kundenaufnahmeprozess neu formuliert. Im speziellen werden die Anforderungen hinsichtlich der Räumlichkeiten, der zugelassenen Ausweisdokumente, der Ausweisprüfung, Aufbewahrungs- Aufzeichnungspflichten und Datenschutz neu geregelt. Hauptaussage des Rundschreibens ist jedoch, dass die Videoidentifizierung Weiterlesen »