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Compliance Blog
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DSGVO – Rechte und Pflichten – Was auf Sie zukommt – Teil 2
Ein Gastbeitrag zur DSGVO von: Dr. Oliver Hornung, Rechtsanwalt für IT & Digital Business und Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte Folgende Themen werden in dieser Beitragsserie behandelt Ziele und Grundsätze. Rechte der Betroffenen. Pflichten für Unternehmen. Internationale Datentransfers ins Ausland. Technischer und organisatorischer Datenschutz. Auftragsverarbeitung. Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Neues europäisches Datenschutzrecht gilt… Weiterlesen »
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DSGVO – Ziele und Grundsätze – Was auf Sie zukommt – Teil 1
Ein Gastbeitrag zur DSGVO von: Dr. Oliver Hornung, Rechtsanwalt für IT & Digital Business und Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte Folgende Themen werden in dieser Beitragsserie behandelt Ziele und Grundsätze. Rechte der Betroffenen. Pflichten für Unternehmen. Internationale Datentransfers ins Ausland. Technischer und organisatorischer Datenschutz. Auftragsverarbeitung. Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Neues europäisches Datenschutzrecht gilt… Weiterlesen »
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Bafin Rundschreiben 05/2016 (GW)
FATF-Erklärung und FATF-Informationsbericht, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie Das Bafin Runschreiben 05/2016 beinhaltet drei Themenbereiche. Die FATF Erklärung zum Iran und Nordkorea Den Informationsbericht zu Ländern unter Beobachtung Geplante Änderungen der vierten EU-Geldwäscherichtlinie Die FATF-Erklärung zum Iran und Nordkorea Das Rundschreiben befasst sich mit den Ländern in denen gravierende Defizite im Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche… Weiterlesen »
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Geldwäsche und Terrorismus
Schäuble rüstet Spezialeinheit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche auf Laut einem Bericht des Handelsblatts wird im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die dafür zuständige Spezialeinheit aufgestockt. Diese git bisher als wenig erfolgreich. Besonders der Immobilienbereich ist diesbezüglich ein Einfallstor. Einem Treffen Schäubles mit dem französischen Finanzminister Sapin im Anschluss an die Anschläge von Paris wurde… Weiterlesen »
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Neue Serie der Panama-Papers
Neue Serie der Panama-Papers legt geheime Deals in Afrika offen Am 25. Juli hat das internationale Consortium investigativer Journalisten (ICIJ) – Initiatoren der Panama-Papers – in Zusammenarbeit mit mehr als 12 Nachrichtenorganisationen in Afrika frische Details über Unternehmensgeheimnisse und versteckte Vermögen in Afrika, dem ärmsten Kontinent der Welt, veröffentlicht. Die Veröffentlichung beinhaltet unter anderem Informationen über… Weiterlesen »
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Vorteile der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Harmonisierung des Datenschutzes innerhalb der EU bringt Vorteile Im Mai diesen Jahres wurde die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet. Die Umsetzung der DS-GVO muss bis Mai 2018 in jedem Unternehmen, das personenbezogene Daten erhebt oder dessen Zweck es ist mit personenbezogenen Daten zu arbeiten umgesetzt sein. Folgend erläutern wir die Vorteile der Datenschutzgrundverordnung. Vereinheitlichung auf EU… Weiterlesen »
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Sanktionen gegen Unterstützer des syrischen Regimes
Sanktionen gegen Individuen und Organisationen Als Antwort auf die anhaltende Gewalt des Assad Regimes, gegen die Bürger Syriens hat das US Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) heute acht Personen und sieben Organisationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da sie die syrische Regierung beim Aufbau des Massenvernichtungswaffenprogramms unterstützen. Die Folge ist, dass der Zugang zu Ressourcen, die… Weiterlesen »
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Bafin – Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung (1)
Im Juni 2016 hat die Bafin ein neues Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung veröffentlicht. In diesem Rundschreiben werden die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Videoidentifizierung im Kundenaufnahmeprozess neu formuliert. Im speziellen werden die Anforderungen hinsichtlich der Räumlichkeiten, der zugelassenen Ausweisdokumente, der Ausweisprüfung, Aufbewahrungs- Aufzeichnungspflichten und Datenschutz neu geregelt. Hauptaussage des Rundschreibens ist jedoch, dass die Videoidentifizierung… Weiterlesen »