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Compliance Blog
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Geldwäsche und Terrorismus
Schäuble rüstet Spezialeinheit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche auf Laut einem Bericht des Handelsblatts wird im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die dafür zuständige Spezialeinheit aufgestockt. Diese git bisher als… Weiterlesen »
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Neue Serie der Panama-Papers
Neue Serie der Panama-Papers legt geheime Deals in Afrika offen Am 25. Juli hat das internationale Consortium investigativer Journalisten (ICIJ) – Initiatoren der Panama-Papers – in Zusammenarbeit mit mehr als… Weiterlesen »
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Vorteile der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Harmonisierung des Datenschutzes innerhalb der EU bringt Vorteile Im Mai diesen Jahres wurde die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet. Die Umsetzung der DS-GVO muss bis Mai 2018 in jedem Unternehmen, das personenbezogene… Weiterlesen »
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Sanktionen gegen Unterstützer des syrischen Regimes
Sanktionen gegen Individuen und Organisationen Als Antwort auf die anhaltende Gewalt des Assad Regimes, gegen die Bürger Syriens hat das US Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) heute acht Personen… Weiterlesen »
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Bafin – Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung (1)
Im Juni 2016 hat die Bafin ein neues Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung veröffentlicht. In diesem Rundschreiben werden die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Videoidentifizierung im Kundenaufnahmeprozess neu formuliert. Im speziellen… Weiterlesen »